Flash ingérence Avril 2023 n°92

Dans ce nouveau flash Ingérence économique, découvrez des cas concrets d'escroqueries par des acteurs se présentant aux sociétés comme des fonds d'investissement.

Quelles sont nos recommandations ?
✅ Avoir un usage prudent des réseaux sociaux, même professionnels ;
✅ Se renseigner sur l'honorabilité de l'investisseur ;
✅ Privilégier les rencontres physiques préalablement à tout engagement et, à défaut, exiger au moins un échange en visio-conférence ;
✅ Appliquer les procédures de façon stricte, sans dérogation ;
✅ Plusieurs services de l’État peuvent être sollicités afin de s'assurer de l'honorabilité d'un interlocuteur financier ;

En cas d'identification d'une escroquerie :
✅ Mettre fin aux échanges avec le partenaire ;
✅ Sensibiliser ses salariés ;
✅ Signaler les faits à la DGSI ;
✅ Déposer plainte auprès des services locaux de police ou de gendarmerie.

 

FI N°92 Mars 2023-Risques d escroqueries par des acteurs se présentant comme fond d investissement