Flash ingérence novembre 2024 n°107
L'importance du processus de "due diligence" permettant de contrôler l'honorabilité d'un investisseur potentiel
IA-Cybersécurité
Cette nouvelle édition du Flash Ingérence évoque l'importance du processus de "due diligence" permettant de contrôler l'honorabilité d'un investisseur potentiel.
Découvrez ci-dessous nos préconisations :
- Se renseigner systématiquement sur l'investisseur ;
- Solliciter une société spécialisée ou des consultants externes pour effectuer des vérifications ;
- Solliciter des services de l’État pour s'assurer de l'honorabilité d'un investisseur ;
- Privilégier des canaux d'échanges formels ;
- Appliquer les procédures juridiques et de "due diligence" sans dérogation ;
- Arrêter immédiatement les échanges ;
- Sensibiliser les collaborateurs de l'entreprise ;
- Signaler les faits à la DGSI ;
- Déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie